З 29.12.2022 набувають чинності нові правила, які дозволять державі ефективно відстежувати, хто володіє компаніями та активами. Команда Моноліт розібралася в питанні: розповідаємо, як тепер правильно подати інформацію про бенефіціарів (КБВ), яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання, а також хто може не розкривати інформацію про КБВ взагалі.
Як подати інформацію про КБВ
Відтепер законом України передбачено, що завірити інформацію про бенефіціарних власників можна як у нотаріуса, так і самостійно за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Авжеж, особа, що завіряє цей документ, мусить мати відповідні повноваження — це може бути директор чи власник підприємства.
Головне, про що слід памʼятати підприємцям — законодавство вимагає мати “свіжі” документи на руках. Документ про КБВ має бути завіреним не пізніше, як за 90 днів від дати його подання.
Крім того, відтепер закон України не вимагає підтверджувати інформацію про бенефіціарних власників кожного року. Але якщо інформація про КБВ змінюється, компанія мусить повідомити про це протягом 30 днів з дати зміни.
Хто може не розкривати інформацію про бенефіціарів
Щоб зареєструвати юридичну особу, подати документи в державні органи або оновити інформацію про власників юридичної особи, зареєстрованої до 1 липня 2004 року, необхідно надати державному реєстратору копію паспорта КБВ та структуру власності.
Попри це, деякі організації можуть не подавати інфо про КБВ взагалі. Закон передбачає, що громадські та волонтерські організації, політичні партії, ТПП, адвокатські бюро, органи місцевого самоврядування та деякі інші компанії не зобовʼязані повідомляти про своїх бенефіціарів.
Простіше кажучи, закон України вимагає інформацію про КБВ лише від бізнесу, а якщо компанія працює на суспільних засадах, то про бенефіціарів можна не повідомляти.
Що буде, якщо не повідомити про бенефіціарів?
Законом передбачена відповідальність за недостовірну чи то несвоєчасну інформацію про бенефіціарів. В залежності від правопорушення штраф на підприємство складатиме від приблизно 1300 до 26 000 гривень станом на 2022 рік.
Оренда юридичної адреси в Моноліт
Попри те, що ми не допомагаємо з поданням інформації про КБВ, ми залюбки допоможемо, якщо вам потрібна юридична адреса.
Ми надаємо юридичні адреси в оренду з повним пакетом документів, пересилаємо усю поштову кореспонденцію та надаємо можливість пройти виїзну перевірку податкової.
Просто зверніться до нас через форму зворотнього звʼязку, зателефонуйте нам або ж оберіть місто — ми з радістю допоможемо вам у всьому, що стосується юридичних адрес.
- Як закрити ФОП через «Дію»: покрокова інструкція - 09.10.2025
- Що таке КВЕД і як правильно обрати відповідний - 02.10.2025
- Які податки платить ТОВ в Україні - 25.09.2025