Національний банк України оновив критерії, за якими банки мають право відмовити у проведенні підозрілих валютних транзакцій. Відповідно до нових регулятивних постанов правління Нацбанку, серед оновлених ознак підозрілої діяльності включено:
- Зміни або додавання нових умов до міжнародних комерційних угод, що призводять до затримок у постачанні товарів від іноземних партнерів;
- Перевищення встановлених термінів для розрахунків за експортно-імпортними операціями, якщо сума перевищує 8 мільйонів гривень;
- Нескінченні платежі від іноземних контрагентів на користь клієнтів банку, що перевищують 50% передоплати за імпорт товарів протягом року.
Також залишаються актуальними інші вже існуючі індикатори, які включають порушення термінів розрахунків за міжнародними торговими операціями, створення заплутаних або ненатуральних умов для здійснення платежів, а також існування законодавчих обмежень на імпорт товарів в Україну
Анна
Юридичний консультант з понад 5-річним досвідом у сфері реєстрації бізнесу та надання юридичних адрес. Допомагає підприємцям обрати надійну юрадресу для реєстрації компаній і уникнути ризиків під час взаємодії з податковими органами.
Latest posts by Анна (see all)
- Як закрити ФОП через «Дію»: покрокова інструкція - 09.10.2025
- Що таке КВЕД і як правильно обрати відповідний - 02.10.2025
- Які податки платить ТОВ в Україні - 25.09.2025